{"id":316,"date":"2023-04-19T09:45:47","date_gmt":"2023-04-19T07:45:47","guid":{"rendered":"https:\/\/expertai2025.test\/es\/uncategorized\/bcc-banca-iccrea-elige-la-inteligencia-artificial-de-expert-ai-para-apoyar-los-procesos-de-prevencion-de-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2025-11-11T00:36:33","modified_gmt":"2025-11-10T23:36:33","slug":"bcc-banca-iccrea-elige-la-inteligencia-artificial-de-expert-ai-para-apoyar-los-procesos-de-prevencion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/noticias\/bcc-banca-iccrea-elige-la-inteligencia-artificial-de-expert-ai-para-apoyar-los-procesos-de-prevencion-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"BCC Banca Iccrea elige la Inteligencia Artificial de expert.ai para apoyar los procesos de prevenci\u00f3n de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em>Implementada por KPMG en colaboraci\u00f3n con expert.ai, la soluci\u00f3n innovadora del Grupo Bancario BCC Iccrea fue galardonada en los premios MF-Milano Finanza Innovation Aw<\/em>ards 2023<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/kpmg.com\/it\/it\/home.html\">KPMG<\/a>, l\u00edder global en servicios profesionales para empresas, y expert.ai, l\u00edder en inteligencia artificial para la comprensi\u00f3n del lenguaje, anuncian el desarrollo de una soluci\u00f3n para el an\u00e1lisis de noticias en apoyo a los procesos de Anti Lavado de Dinero del <a href=\"https:\/\/www.gruppobcciccrea.it\/Pagine\/Default.aspx\">Grupo BCC Iccrea<\/a>.<\/p>\n<p>En un mundo cada vez m\u00e1s interconectado y global, los delitos financieros representan un riesgo creciente en \u00e1reas como la protecci\u00f3n de la econom\u00eda, de las empresas y de los ciudadanos; la integridad del sistema financiero; la responsabilidad social y, finalmente, la reputaci\u00f3n corporativa y el riesgo de multas y sanciones. As\u00ed, la capacidad de identificar noticias negativas (como investigaciones, delitos o procesos judiciales) en los medios y en otras fuentes de informaci\u00f3n online es un elemento clave para realizar auditor\u00edas de clientes y contrapartes de forma m\u00e1s completa y oportuna.<\/p>\n<p>\u00ab<em>Actualmente, combatir el lavado de dinero requiere analizar miles de fuentes en constante aumento diariamente, algo imposible de realizar manualmente<\/em>,\u201d dijo <strong>Giancarlo Varola<\/strong>, <strong>Director de AML del Grupo BCC Iccrea<\/strong>. <em>\u00abLa inteligencia artificial es una aliada valiosa para apoyar a los analistas y a los intermediarios financieros a gestionar m\u00e1s f\u00e1cilmente el enorme volumen de datos disponibles. Estamos complacidos con el proyecto desarrollado en conjunto con KPMG y expert.ai, y especialmente orgullosos de que Milano Finanza haya reconocido su singularidad e innovaci\u00f3n.\u201d<\/em><\/p>\n<p>La ceremonia de premiaci\u00f3n se realiz\u00f3 el 18 de abril durante los Milano Finanza Banking Awards, la cena anual de caridad dedicada a reconocer la excelencia en el sector bancario. BCC Iccrea se destac\u00f3 en la categor\u00eda dedicada a plataformas y nuevos modelos operativos basados en inteligencia artificial y an\u00e1lisis de datos, logrando altas calificaciones en <strong>impacto empresarial<\/strong> (ventaja competitiva significativa para el banco), <strong>escalabilidad tecnol\u00f3gica<\/strong> (uso de IA para simplificaci\u00f3n y automatizaci\u00f3n) y <strong>originalidad<\/strong> (caracter\u00edsticas \u00fanicas que pueden generar una importante disrupci\u00f3n en el mercado).<\/p>\n<p>La soluci\u00f3n fue ideada por el equipo de expertos en reingenier\u00eda de procesos y automatizaci\u00f3n de BCC Banca Iccrea (empresa matriz del Grupo BCC Iccrea), quienes luego lideraron su implementaci\u00f3n junto a KPMG y expert.ai, aprovechando las capacidades de la plataforma de inteligencia artificial de expert.ai para la comprensi\u00f3n y el procesamiento del lenguaje natural.<\/p>\n<p>El sistema monitorea los medios de comunicaci\u00f3n, analizando contenido y contexto con precisi\u00f3n. Permite sintetizar los resultados mediante algoritmos de puntuaci\u00f3n espec\u00edficos que determinan correlaciones entre las personas mencionadas en las noticias y la base de clientes interna, el tipo y gravedad de los eventos identificados (delitos como fraude, robo de identidad, usura, etc.) y el rol del individuo en el evento negativo. El sistema ofrece un doble uso: procesa solicitudes espec\u00edficas de los bancos del Grupo BCC Iccrea dentro de los procesos de Anti Lavado de Dinero (como <em>Know Your Customer<\/em>\u00a0y Verificaci\u00f3n Adecuada) y realiza una supervisi\u00f3n proactiva de toda la base de clientes, con mecanismos de alerta cuando se identifica un objetivo relevante. Esta capacidad de monitorear constantemente m\u00faltiples fuentes de informaci\u00f3n, agregando resultados para extraer y reportar informaci\u00f3n relevante, reduce las tareas manuales repetitivas, permitiendo actividades de mayor valor agregado. As\u00ed, la inteligencia artificial y la inteligencia humana se complementan, facilitando la verdadera escalabilidad de los procesos.<\/p>\n<p><em>\u201cEl Anti Lavado de Dinero es un campo ideal para aplicar soluciones digitales avanzadas, con una amplia gama de ofertas en el mercado,\u00bb<\/em> coment\u00f3 <strong>Marco Stellin<\/strong>, <strong>Socio<\/strong> de <strong>KPMG Italia<\/strong><em>. \u00abEl reto para las organizaciones es saber seleccionar los procesos donde aplicarlas eficazmente. En organizaciones complejas, como el Grupo BCC Iccrea, esta elecci\u00f3n puede marcar una diferencia crucial, armonizando los m\u00e9todos de trabajo, aumentando la calidad de los resultados, readiestrando al personal y maximizando las inversiones.\u00bb<\/em><\/p>\n<p><em>\u201cLa soluci\u00f3n que proponemos para apoyar a los analistas en actividades de \u201cKnow Your Customer<\/em>\u201d<em> y para automatizar etapas de los procesos de Anti Lavado de Dinero aprovecha la potencia de nuestra plataforma de inteligencia artificial para monitorear diversas fuentes de informaci\u00f3n y acceder a toda la informaci\u00f3n relevante de manera oportuna y completa,\u201d<\/em> agreg\u00f3 <strong>Alessandro Monico<\/strong>, <strong>Vicepresidente \u2013 Italy Sales Corporate Division,\u00a0expert.ai.<\/strong> <em>\u00abNos honra que BCC Iccrea haya confiado en nuestras tecnolog\u00edas y aplaudimos la visi\u00f3n detr\u00e1s de un proyecto innovador que generar\u00e1 valor a largo plazo en un proceso cr\u00edtico para el banco.\u201d<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Implementada por KPMG en colaboraci\u00f3n con expert.ai, la soluci\u00f3n innovadora del Grupo Bancario BCC Iccrea fue galardonada en los premios MF-Milano Finanza Innovation Awards 2023 KPMG, l\u00edder global en servicios profesionales para empresas, y expert.ai, l\u00edder en inteligencia artificial para la comprensi\u00f3n del lenguaje, anuncian el desarrollo de una soluci\u00f3n para el an\u00e1lisis de noticias &hellip; <a href=\"https:\/\/www.expert.ai\/es\/noticias\/bcc-banca-iccrea-elige-la-inteligencia-artificial-de-expert-ai-para-apoyar-los-procesos-de-prevencion-de-lavado-de-dinero\/\">Continued<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":4251,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"industry":[],"class_list":["post-316","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=316"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/316\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":318,"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/316\/revisions\/318"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=316"},{"taxonomy":"industry","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expert.ai\/es\/wp-json\/wp\/v2\/industry?post=316"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}