Les réglementations françaises et étrangères en matière de fraude et de corruption demandent une vigilance constante de la part des entreprises sur de potentielles infractions, dont les impacts légaux, pénaux, financiers et réputationnels peuvent être particulièrement importants.
Dans le contexte inédit actuel, la tentation de prendre des raccourcis règlementaires pour répondre aux besoins économiques peut être forte. Les directions Conformité, Audit et Contrôle Interne doivent redoubler d’efforts dans la prévention, la détection et l’investigation des anomalies internes.
Alain Biancardi, VP Sales & Marketing chez expert.ai et Jean-Jacques Quang, Directeur Associé chez Ethicaline présentent les différents enjeux autour de la Due diligence sur les Tiers et de la gestion des risques liés à la fraude et la corruption, et comment l’IA appliquée au langage naturel permet de :
- Analyser et croiser les données de multiples sources internes et externes,
- Détecter les signaux faibles, de manière continue et sur un périmètre mondial,
- Alerter les fonctions de contrôle pour leur permettre d’agir rapidement.
