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Seminario web: Conocer al cliente: uso de OSINT para procesos de gestión de riesgos en la lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero

Expert.ai Team - 22 julio 2015

Los bancos sufren cada vez más presiones para cumplir las normativas del ámbito de la BSA y la lucha contra el blanqueo de dinero y evitar cuantiosas multas. ¿Su modelo de gestión de riesgos hace todo lo posible para detectar actividades sospechosas?
En este seminario web interactivo descubrirá cómo las herramientas de inteligencia semántica de Expert System le permiten:

  • Mejorar los procesos de diligencia debida con respecto al cliente y KYC (Conocer al cliente).
  • Mejorar los resultados y la calidad de SAR con evaluación proactiva de clientes y mayor calidad de datos.
  • Facilitar la detección precoz de actividades sospechosas.
  • Utilizar herramientas de análisis de datos para profundizar en la información no estructurada.

Le esperamos el 30 de julio a las 12 pm ET. El seminario web es gratuito, pero debe inscribirse para poder asistir.