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EIX-Customer Screening
Reforzar el control de clientes y la inteligencia contra los delitos financieros para mejorar la eficacia en la prevención del blanqueo de capitales y los procesos de onboarding.
Con EIX-Customer Screening puedes supervisar y ampliar el análisis de noticias relacionadas con delitos, riesgos e investigaciones que involucren a tus clientes. Todo en tiempo real, gracias al uso de la inteligencia artificial.
Al mejorar los procesos y la precisión en la fase de screening, EIX-Customer Screening es la solución de IA que te permite detectar y anticipar amenazas emergentes para gestionar el riesgo y garantizar el cumplimiento normativo de forma más eficaz y eficiente.
Con la IA, los bancos y las instituciones financieras pueden mantenerse siempre al día, optimizando de manera significativa costes y recursos.
Para qué sirve
El aumento constante de los delitos financieros y la continua evolución del marco regulatorio obligan a los bancos y a las instituciones financieras a reforzar las medidas de prevención del blanqueo de capitales.
La compliance se vuelve cada vez más compleja y costosa debido al elevado número de falsos positivos y a la excesiva dependencia de actividades manuales de bajo valor.
EIX-Customer Screening impulsa la eficiencia y refuerza las capacidades de monitoreo, haciendo que las actividades de Know Your Customer sean más proactivas gracias a la automatización inteligente con IA, cubriendo todo el ciclo de control: desde las noticias adversas hasta las PEP y las sanciones.
Con EIX-Customer Screening conviertes el cumplimiento antilavado en una ventaja estratégica:
Monitoreo automático
Detección de delitos, investigaciones y noticias
Soporte al onboarding
Screening específico
Cómo funciona
Monitorización diaria de noticias
Análisis de contenido actual e histórico procedente de fuentes locales, nacionales e internacionales, agencias de prensa, sitios web y otros canales globales.
Selección inteligente de noticias
Uso de modelos de IA entrenados específicamente para identificar y clasificar noticias según más de 60 categorías de delitos.
Extracción y análisis de datos clave
Identificación de personas y/o empresas mencionadas en los flujos informativos, incluyendo detalles de contexto como edad, profesión, cargo y rol (por ejemplo: sospechoso, detenido, cómplice, etc.).
Evaluación de relevancia y riesgo
Cruce de información procedente de noticias con los datos de tu propia base y evalúa la relevancia de los casos mediante reglas de puntuación personalizadas.
Screening de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP)
Identificación de personas o entidades sancionadas, mejorando el control frente a listas internacionales de sanciones (ONU, UE, OFAC, etc.) para bloquear el acceso a servicios financieros según la normativa vigente.
Control de las PEP y de los datos de terceros para identificar a personas políticamente expuestas o vinculadas a asociaciones, y evaluar posibles riesgos de corrupción o abuso de poder.
Automatización integral de los controles KYC para decisiones más rápidas y precisas.
Reducción de hasta un 90 % de los falsos positivos, lo que permite a los profesionales centrarse en los riesgos reales y acelerar los procesos de prevención del blanqueo de capitales y onboarding.
Alertas, resúmenes e informes automáticos
Generación automática de resúmenes e informes sobre las noticias más relevantes y envío de notificaciones en tiempo real a los sistemas KYC y AML cada vez que un cliente del banco es identificado durante el screening de noticias.
Ventajas
Falsos positivos
Reducción del 90 % de los falsos positivos en los controles de prevención de blanqueo de capitales gracias a la automatización del análisis de noticias adversas.
Costes operativos
Reducción del 40 % de los costes operativos en procesos de back-office gracias a controles y screening más rápidos y precisos y a la generación automática de resúmenes e informes.
Solicitudes de atención al cliente
Más de 2 millones de solicitudes de atención gestionadas cada mes.
Alertas
Envío inmediato de notificaciones sobre delitos y actividades sospechosas gracias a la monitorización continua y detallada de las noticias.
Onboarding de nuevos clientes
Onboarding más rápido de los nuevos clientes, con una mejor experiencia de usuario y mayores oportunidades de negocio.
Extensión del control
Expansión del monitoreo de noticias y del screening de sanciones y PEP a toda la base de clientes o a segmentos estratégicos, disminuyendo el trabajo manual y mejorando la eficiencia operativa.
La IA que realmente funciona existe.
Descubre cómo la inteligencia artificial puede marcar la diferencia para tu negocio de forma segura, escalable y transparente.
