Expert.ai presenta EIX-Customer Screening per il monitoraggio e l’analisi “intelligente” delle notizie avverse in ambito finanziario

Una soluzione che raccoglie l’esperienza maturata al fianco di primarie realtà del mondo bancario e finanziario per rafforzare antiriciclaggio e compliance

Expert.ai, leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, potenzia la propria soluzione per banche e istituzioni finanziarie dedicata al monitoraggio e all’analisi delle notizie riguardanti crimini, rischi e indagini che coinvolgono clienti. EIX-Customer Screening, da oggi disponibile in EidenAI Suite, l’ecosistema di tool e soluzioni di AI progettate da Expert.ai per settori verticali, sfrutta le più avanzate tecnologie per aiutare banche e istituzioni finanziarie a rafforzare le attività di Anti-Money Laundering (AML) e a rendere più proattivo l’approccio al Know Your Customer (KYC).

In un contesto in cui i crimini finanziari sono in aumento e le normative sempre più stringenti, EIX-Customer Screening consente di automatizzare il monitoraggio e l’analisi delle notizie che coinvolgono clienti e controparti, in tempo reale e su scala globale, riducendo in modo significativo i falsi positivi, semplificando le attività di controllo e migliorando l’efficienza operativa.

Grazie a un approccio di Hybrid AI che sfrutta e mette a disposizione avanzate funzionalità “intelligenti” powered by Expert.ai o disponibili sul mercato, EIX-Customer Screening supporta i professionisti nell’analisi quotidiana di enormi volumi di notizie e informazioni non strutturate in più lingue, identificando eventi critici, con una drastica riduzione dei falsi positivi, e qualsiasi di notizie avverse (Adverse News Screening) come crimini, indagini e procedimenti legali. Consente inoltre l’identificazione e lo screening di sanzioni e PEP, Persone Politicamente Esposte, rendendo più efficienti e sicuri i processi di conformità normativa e due diligence.

“Con EIX-Customer Screening potenziamo l’offering per banche e servizi finanziari, consolidando il nostro posizionamento nel settore con una soluzione unica nel panorama dell’AI applicata all’identificazione, comprensione automatica e analisi delle notizie avverse. Pronta all’uso, potente e facile da integrare, EIX-Customer Screening assicura benefici concreti, aumentando i professionisti, liberando risorse operative, accelerando i processi critici di compliance e antiriciclaggio e mitigando il rischio in ambito reputazionale e normativo”, ha commentato Andrea Ricotti, SVP Sales Director Northern Europe e Channel Development EMEA di Expert.ai.

Automazione end-to-end dei controlli KYC per decisioni più rapide e accurate

EIX-Customer Screening rappresenta a tutti gli effetti un solido punto di riferimento per le procedure AML e KYC. Sfruttando leadership tecnologica, competenze di dominio approfondite e tutta l’esperienza maturata da Expert.ai direttamente sul campo insieme con alcune fra le principali realtà del mercato di banche e del mondo finanziario, EIX-Customer Screening è la soluzione ideale per supportare i professionisti in attività quali:

• monitoraggio e analisi continua di flussi di dati globali (notizie, registrazioni societarie, liste regolamentari, ecc.) per offrire una visione a 360° del rischio cliente;
• rilevamento e classificazione intelligente di oltre 60 categorie di reati;
• estrazione di dati contestuali (es. età, ruolo, localizzazione dei soggetti coinvolti);
• scoring personalizzato di rilevanza e rischio con riduzione fino al 90% dei falsi positivi, consentendo ai professionisti di concentrarsi sui rischi reali e accelerare i processi di antiriciclaggio e onboarding;
• screening delle sanzioni su liste globali (ONU, UE, OFAC, ecc.);
• controlli PEP e generazione automatica di report, alert e riepiloghi per i team AML/KYC.

La soluzioneEIX-Customer Screening, disponibile e integrabile nei principali sistemi di compliance, supporta sia grandi istituzioni finanziarie sia realtà più agili, permettendo di scalare facilmente il monitoraggio dell’intera base clienti o di segmenti specifici.

Maggiori informazioni e il link per scaricare il brief dedicato alla soluzione EIX-Customer Screening (in inglese) sono disponibili qui EIX-Customer Screening | expert.ai.