Negative News Screening: l’intelligenza artificiale a supporto dell’antiriciclaggio
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I processi di Know Your Customer (KYC) richiedono una valutazione attenta e tempestiva delle informazioni e il costante monitoraggio della stampa e delle fonti informative online, con l’obiettivo di individuare notizie di reati, indagini o procedimenti giudiziari riguardanti clienti e controparti.
Questo significa però effettuare ogni giorno lo screening di migliaia di fonti in crescita esponenziale e quindi impossibile da compiere manualmente in tempo reale. Con l’impiego dell’intelligenza artificiale applicata al linguaggio, gli intermediari finanziari possono analizzare automaticamente enormi volumi di notizie e dati non strutturati in molteplici lingue, con grande velocità, granularità e capacità di personalizzazione, per rispondere alle specifiche esigenze di ogni istituto rispettando la normativa vigente.
Scarica il datasheet per scoprire come con la tecnologia di expert.ai è possibile:
- individuare relazioni nascoste e astratte tra i concetti;
- effettuare uno screening delle “negative news” per rendere più sicura la fase di onboarding di un nuovo cliente;
- rilevare nuove notizie di interesse riguardanti la customer base di clienti già acquisiti.